证券代码：603131 证券简称：上；；；Ｌ舫枪偻 通告编号：2020-019
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第三届监事会第十四次聚会决议通告
本公司监事会及全体监事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，， ，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任 。。。。
上；；；Ｌ舫枪偻附蛹殴煞萦邢薰荆ㄒ韵录虺“公司”）于2020年4月16日以书面形式发出了关于召开公司第三届监事会第十四次聚会的通知，，， ，，2020年4月28日聚会于公司聚会室以现场聚会的方式召开 。。。。应到监事3人，，， ，，实到监事3人 。。。。本次聚会的召开切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定，，， ，，聚会决议正当有用 。。。。
聚会审议通过如下事项：
1、审议通过《关于2019年度监事会事情报告的议案》
详见公司披露的《2019年度监事会事情报告》 。。。。（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
该议案尚需提交股东大会审议 。。。。
表决效果：3票赞成，，， ，，0票阻挡，，， ，，0票弃权 。。。。
2、审议通过《关于2019年度召募资金存放与现实使用情形专项报告的议案》
详见公司通告2020-021《2019年度召募资金存放与现实使用情形专项报告》 。。。。（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
表决效果：3票赞成，，， ，，0票阻挡，，， ，，0票弃权 。。。。
3、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》
详见公司通告2020-024《关于2019年度利润分配预案的通告》 。。。。（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
该议案尚需提交股东大会审议 。。。。
表决效果：3票赞成，，， ，，0票阻挡，，， ，，0票弃权 。。。。
4、审议通过《关于2019年年度报告及报告摘要的议案》
详见公司公司披露的《2019年年度报告》及报告摘要 。。。。（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
该议案尚需提交股东大会审议 。。。。
表决效果：3票赞成，，， ，，0票阻挡，，， ，，0票弃权 。。。。
5、审议通过《关于2019年度财务决算和2020年度财务预算报告的议案》
详见公司披露的《2019年度财务决算和2020年度财务预算报告》 。。。。（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
该议案尚需提交股东大会审议 。。。。
表决效果：3票赞成，，， ，，0票阻挡，，， ，，0票弃权 。。。。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
详见公司通告2020-026《关于续聘会计师事务所的通告》 。。。。（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
该议案尚需提交股东大会审议 。。。。
表决效果：3票赞成，，， ，，0票阻挡，，， ，，0票弃权 。。。。
7、审议通过《关于公司会计政策变换的议案》
详见公司通告2020-027《关于公司会计政策变换的通告》 。。。。（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
表决效果：3票赞成，，， ，，0票阻挡，，， ，，0票弃权 。。。。
8、审议通过《关于首次果真刊行股票部分召募资金投资项目结项及终止并将剩余召募资金永世增补流动资金的议案》
详见公司通告2020-028《关于首次果真刊行股票部分召募资金投资项目结项及终止并将剩余召募资金永世增补流动资金的通告》 。。。。（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
该议案尚需提交股东大会审议 。。。。
表决效果：3票赞成，，， ，，0票阻挡，，， ，，0票弃权 。。。。
9、审议通过《关于上次召募资金使用情形报告的议案》
详见公司通告2020-029《上次召募资金使用情形报告》 。。。。（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
该议案尚需提交股东大会审议 。。。。
表决效果：3票赞成，，， ，，0票阻挡，，， ，，0票弃权 。。。。
10、审议通过《关于2020年第一季度报告及报告正文的议案》
详见公司通告披露的《2020年第一季度报告》及报告正文 。。。。（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
表决效果：3票赞成，，， ，，0票阻挡，，， ，，0票弃权 。。。。
特此通告 。。。。
上；；；Ｌ舫枪偻附蛹殴煞萦邢薰
2020年4月29日
