证券代码：603131 证券简称：上；；；；Ｌ舫枪偻 通告编号：2019-070
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第三届董事会第十八次聚会决议通告
本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。 。。
上；；；；Ｌ舫枪偻附蛹殴煞萦邢薰荆ㄒ韵录虺“公司”）于2019年11月15日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第三届董事会第十八次聚会的通知，，，，，2019年11月27日聚会于公司聚会室以现场聚会的方式召开。。。 。。应到董事7人，，，，，实到董事7人，，，，，公司监事及高级治理职员列席了本次聚会。。。 。。本次聚会的召开切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定，，，，，聚会决议正当有用。。。 。。
聚会审议通过如下事项：
1、审议通过《关于为全资孙公司银行乞贷提供担保的议案》
详见公司通告2019-071《关于为全资孙公司银行乞贷提供担保的通告》。。。 。。（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
公司自力董事对该事项揭晓了赞成的自力意见，，，，，该事项尚需提交股东大会审议。。。 。。
表决效果：7票赞成，，，，，0票阻挡，，，，，0票弃权。。。 。。
2、审议通过《关于提请召开2019年第四次暂时股东大会的议案》
详见公司通告2019-072《关于召开2019年第四次暂时股东大会的通知》。。。 。。（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
表决效果：7票赞成，，，，，0票阻挡，，，，，0票弃权。。。 。。
特此通告。。。 。。
上；；；；Ｌ舫枪偻附蛹殴煞萦邢薰径禄
2019年11月28日
