证券代码：603131 证券简称：上；；；；；Ｌ舫枪偻 通告编号：2018-008
本公司监事会及全体监事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。 。。。
上；；；；；Ｌ舫枪偻附蛹殴煞萦邢薰荆ㄒ韵录虺“公司”）于2018年3月30日以书面方式发出了关于召开公司第三届监事会第二次聚会的通知，，2018年4月11日聚会于公司聚会室以现场聚会的方式召开。 。。。应到监事3人，，实到监事3人。 。。。本次聚会的召开切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定，，聚会决议正当有用。 。。。
聚会审议通过如下事项：
一、审议通过《关于2017年度监事会事情报告的议案》
（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
表决效果：3票赞成，，0票阻挡，，0票弃权。 。。。
本议案需提请股东大会审议。 。。。
二、审议通过《关于2017年度召募资金存放与现实使用情形专项报告的议案》
详见公司通告2018-010《2017年度召募资金存放与现实使用情形专项报告》（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
表决效果：3票赞成，，0票阻挡，，0票弃权。 。。。
三、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》
公司拟以利润分配股权挂号日的总股本20,000万股为基数，，向全体股东每10股派发明金盈利1.10元（含税），，共计派发明金盈利2,200万元。 。。。公司2017年度不举行资源公积金转增股本。 。。。详见公司通告2018-013《关于2017年度利润分配预案的通告》（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
表决效果：3票赞成，，0票阻挡，，0票弃权。 。。。
本议案需提请股东大会审议。 。。。
四、审议通过《关于2017年年度报告及报告摘要的议案》
（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
表决效果：3票赞成，，0票阻挡，，0票弃权。 。。。
本议案需提请股东大会审议。 。。。
五、审议通过《关于2017年度财务决算和2018年度财务预算报告的议案》
（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
表决效果：3票赞成，，0票阻挡，，0票弃权。 。。。
本议案需提请股东大会审议。 。。。
六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
赞成续聘立信会计师事务所（特殊通俗合资）为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构，，聘期为一年。 。。。详见公司通告2018-015《关于续聘会计师事务所的通告》（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
表决效果：3票赞成，，0票阻挡，，0票弃权。 。。。
本议案需提请股东大会审议。 。。。
七、审议通过《关于公司会计政策变换的议案》
财务部于2017年5月16日公布《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处理组和终止谋划》，，关于施行日保存的持有待售的非流动资产、处理组和终止谋划，，应当接纳未来适用法处理；；；；；；财务部于2017年12月25日宣布的《财务部关于修订印发一般企业财务报表名堂的通知》（财会[2017]30号），，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处理损益调解至“资产处理收益”列报。 。。。公司将凭证上述企业会计准则的划定变换公司会计政策。 。。。本次会计政策变换仅对公司财务报表项目列示爆发影响，，不会对公司损益、总资产和净资产等爆发影响且不涉及对以前年度损益的追溯调解。 。。。详见公司通告2018-016《关于公司会计政策变换的通告》（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
表决效果：3票赞成，，0票阻挡，，0票弃权。 。。。
特此通告。 。。。
上；；；；；Ｌ舫枪偻附蛹殴煞萦邢薰炯嗍禄
2018年4月12日
